” ريف رس ” 25 يوليوز 2026
تمكنت مصالح الحرس المدني الإسباني من تفكيك شبكة إجرامية يُشتبه في تورطها في غسل عائدات ناتجة عن الاتجار الدولي بالمخدرات، وذلك من خلال توظيف شركات تنشط في مجالات المطاعم والترفيه والعقار والسياحة، في كل من إقليمي إشبيلية وقادس، جنوب البلاد.
وأعلنت السلطات الإسبانية أن العملية، التي حملت اسم «Trajano 23 Sorilla»، أسفرت عن توقيف 11 شخصاً، فيما يخضع شخص آخر للتحقيق. كما أمر القضاء بإيداع اثنين من الموقوفين السجن الاحتياطي، للاشتباه في كونهما من أبرز المسؤولين عن إدارة الشبكة.
وانطلقت التحقيقات في غشت 2025، بعد حصول الأجهزة الأمنية على معلومات تفيد بوجود شخص يُشتبه في ارتباطه بشبكات دولية تنشط في تهريب المخدرات. ومع تقدم التحريات، تمكن المحققون من الكشف عن شبكة مالية وتجارية معقدة يُعتقد أنها كانت تهدف إلى إخفاء المصدر غير المشروع للأموال وإعادة إدماجها في الدورة الاقتصادية عبر مجموعة من الأنشطة التجارية.
وبحسب نتائج التحقيقات، فقد لجأت الشبكة إلى الاستثمار في المطاعم والملاهي الليلية، وشركات السياحة والعقار، وتنظيم الفعاليات، فضلاً عن تجارة السيارات، بهدف إضفاء صبغة قانونية على الأموال المتحصلة من تجارة المخدرات، مستفيدة من طبيعة هذه القطاعات التي تعرف معاملات نقدية وتحويلات مالية متعددة.
كما كشفت التحقيقات، وفق السلطات، عن امتلاك أفراد الشبكة حصصاً في شركة تنشط في تنظيم مهرجان موسيقي معروف في إسبانيا، حيث يُشتبه في استخدام هذا النشاط لتمرير وتحريك أموال ذات مصدر مشبوه.
وفي مطلع يوليوز الجاري، نفذت وحدات الحرس المدني عمليات تفتيش متزامنة شملت 15 موقعاً بين منازل ومكاتب ومحلات تجارية في إشبيلية وقادس. وأسفرت العملية عن حجز نحو 1.86 مليون يورو نقداً، إلى جانب عشر ساعات فاخرة ومجوهرات وقطع ذهبية، فضلاً عن عشر سيارات، من بينها ست سيارات فارهة.
كما أصدرت السلطات قراراً بالحجز الاحتياطي على نحو عشرة عقارات، تقدر قيمتها الإجمالية بأكثر من مليون يورو، بالإضافة إلى تجميد قرابة 20 حساباً بنكياً تعود لأشخاص وشركات مشمولة بالتحقيق، وتفوق أرصدتها الإجمالية مليون يورو.
وتواصل السلطات الإسبانية تحقيقاتها من أجل تحديد الحجم الفعلي للأموال التي يُشتبه في غسلها، في وقت يواجه الموقوفون تهماً تتعلق بغسل الأموال، والانتماء إلى منظمة إجرامية، والرشوة، واستغلال النفوذ، واختلاس أموال عامة، وإفشاء أسرار، إلى جانب جرائم أخرى مرتبطة بالاتجار الدولي بالمخدرات..
