” ريف رس” 30 يوليوز 2026
استنفرت شبهات احتيال مالي مصالح المراقبة الداخلية بمؤسستين للقروض، بعد اكتشاف ملفات ائتمانية يشتبه في اعتمادها على شركات وهمية ووثائق غير سليمة للحصول على قروض بطرق تدليسية.
وكشفت مصادر مطلعة أن التحريات شملت عدداً من الوكالات في الدار البيضاء والجديدة وفاس، حيث تبين وجود شبكة منظمة تستغل شركات صورية أو تستحوذ على شركات قائمة، ثم تغير مسيريها وتستخدم أشخاصاً لا يدركون طبيعة الوثائق التي يوقعونها للحصول على تسهيلات ائتمانية وقروض مختلفة.
وأضافت المصادر أن الشبكة اعتمدت على فتح حسابات بنكية وتقديم وثائق محاسبية وتجارية يشتبه في عدم صحتها لإضفاء طابع قانوني على الملفات، قبل طلب تمويلات لاقتناء تجهيزات ومركبات.
ودفعت هذه المعطيات مؤسسات القروض إلى فتح افتحاص داخلي شامل لمراجعة مساطر منح القروض، وتتبع التحويلات المالية المرتبطة بالحسابات المشبوهة، في إطار تحديد جميع المتورطين وكشف امتدادات الشبكة.
