” ريف رس ” 27 اكتوبر 2024
متابعة
أعلنت مجموعة العمل المالي (GAFI) عن إدراج الجزائر في “القائمة الرمادية” المتعلقة بمكافحة غسل الأموال حيث تشمل هذه القائمة الدول التي لا تلتزم بشكل كامل بالمعايير الدولية لمكافحة الأنشطة غير المشروعة.
بخصوص الاجتماع الأخير للمجموعة، تم أيضاً إدراج أنغولا، كوت ديفوار، ولبنان إلى القائمة ذاتها، بينما تم حذف السنغال منها، مما يدل على تقدمها في الامتثال للمعايير المطلوبة.
كما تُعد “القائمة الرمادية” مؤشراً على ضرورة تعزيز الأنظمة والضوابط المتعلقة بمكافحة غسل الأموال.
ورغم إدراج الجزائر، لم تُضف أي دول جديدة إلى “القائمة السوداء” التي تضم الدول ذات المخاطر العالية.
أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.
تعليقات الزوار