” ريف رس ” 28 ابريل 2026
تواصل الأجهزة الأمنية الإسبانية تحقيقاتها في ملف يُشتبه في ارتباطه بعمليات تبييض أموال، على خلفية معطيات تتعلق ببيع وشراء تذاكر يانصيب فائزة ضمن سحب عيد الميلاد لسنة 2025.
وبحسب ما أوردته صحيفة “ألفارو” المحلية، فقد باشرت الشرطة الوطنية، تحت إشراف وحدة الجرائم الاقتصادية والمالية، الاستماع إلى عدد من الأشخاص المعنيين، من بينهم عنصر تابع للشرطة المحلية بمدينة سبتة، وذلك في إطار تحديد الأدوار المحتملة للمشتبه فيهم.
وتعود تفاصيل القضية إلى عملية أمنية سابقة استهدفت شبكة يُرجح تورطها في أنشطة غير قانونية، حيث تم رصد محادثات وتسجيلات يُعتقد أنها تكشف محاولات لاقتناء تذاكر يانصيب سبق أن فازت بجوائز مالية، في سياق يُشتبه في ارتباطه بإعادة إدماج أموال غير مشروعة ضمن الدورة الاقتصادية الرسمية.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن التحقيقات تشمل تحليل اتصالات ومراسلات جرى اعتراضها خلال عمليات مراقبة، يُعتقد أنها تُظهر تنسيقاً بين عدة أطراف لشراء تذاكر رابحة بأسعار تفوق قيمتها الأصلية.
كما يشتبه المحققون في استخدام هذه الآلية كوسيلة محتملة لتبييض أموال متحصلة من أنشطة غير قانونية، عبر إضفاء طابع مشروع على تلك الأموال من خلال معاملات ظاهرها قانوني.
وأكدت المصادر ذاتها أن البحث القضائي لا يزال متواصلاً، وقد يمتد ليشمل أطرافاً أخرى يُشتبه في تورطها في عمليات بيع أو وساطة مرتبطة بهذه القضية، وذلك في انتظار استكمال مجريات التحقيق تحت إشراف النيابة المختصة.
